為了逃避打擊，不法分子洗錢的新方式可謂層出不窮。前段時(shí)間，上海市浦東新區(qū)人民法院對(duì)一起新型洗錢案進(jìn)行了開(kāi)庭審理。
巨額打賞網(wǎng)絡(luò)主播竟是新型洗錢
王某是一名小有名氣的網(wǎng)絡(luò)主播，憑借著唱功及粉絲打賞，他成功入選了某直播平臺(tái)的金牌藝人。而在王某的眾多粉絲中，有一個(gè)網(wǎng)名叫“壹蓑煙雨任平生”的粉絲最為出名。只要這個(gè)人出現(xiàn)，各種重量級(jí)的禮物就會(huì)滿屏飛，一次打賞，動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)。
經(jīng)查，這名出手闊綽的神秘人是上海一家公司的老板于某，他的巨額打賞也并非合法收入，而是非法集資所得。
為了將這些“贓款”洗白，于某選擇給網(wǎng)絡(luò)主播打賞，并與其分紅的形式。起初，他會(huì)先進(jìn)行小額打賞，然后時(shí)不時(shí)地再來(lái)一筆大額打賞，以此引起主播們的注意，并建立聯(lián)系。
涉案網(wǎng)絡(luò)主播王某：他特別殷勤，剛認(rèn)識(shí)沒(méi)有多久，我的小孩滿月，然后他就來(lái)東北，還拿了一個(gè)紅包。你說(shuō)大哥給你刷禮物，然后還能主動(dòng)上你家來(lái)，給你孩子過(guò)滿月酒席。
利益互換網(wǎng)絡(luò)主播參與非法洗錢
有了于某這位榜一大哥的重金加持，王某及其他幾位主播不僅賺足了名氣，也獲得了豐厚的收益。他們也將于某打賞的錢，按比例返給了于某。一進(jìn)一出間，就將于某的非法所得洗白。
去年11月，上海市人民檢察院以涉嫌洗錢罪，對(duì)李某、王某、方某、賈某批準(zhǔn)逮捕。
“現(xiàn)金花束”大訂單暗藏洗錢騙局
除了這種利用直播間洗錢的，還有犯罪分子利用定制禮物來(lái)洗錢。劉女士在江西吉安開(kāi)了一家花店。不久前，她接到一個(gè)特殊的訂單。對(duì)方要求，要用1萬(wàn)元現(xiàn)金做成花束，送給母親，并會(huì)通過(guò)轉(zhuǎn)賬的形式付款。
花店老板劉女士：然后我就給了他銀行卡，告訴他錢打在這上面。大概十點(diǎn)多的樣子，我的微信來(lái)了信息說(shuō)，卡上到了1萬(wàn)塊錢的金額。
在收到到賬信息后，劉女士第一時(shí)間到銀行取款，制作了一束美麗的現(xiàn)金花束。然而就在花束被取走沒(méi)一會(huì)兒，她就收到銀行發(fā)來(lái)的資金凍結(jié)信息。
警方通過(guò)偵查，確定這是一起以訂購(gòu)現(xiàn)金花束禮盒為幌子，幫助上游犯罪團(tuán)伙洗錢的詐騙案件。
江西省吉安市永新縣公安局禾川派出所案件中隊(duì)民警顏丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人，把錢轉(zhuǎn)到了花店老板的銀行卡上，老板再把錢取出來(lái)。在無(wú)意識(shí)中，這個(gè)花店老板充當(dāng)了境外詐騙團(tuán)伙洗錢的工具人。
警方提示：作為商家，如果遇到全程不現(xiàn)身、索要銀行卡賬號(hào)、不差錢且只關(guān)注錢能不能放進(jìn)去的，一定要提高警惕，不要因一時(shí)小利，成為犯罪分子洗錢的幫兇。
